Scaricare Conformità alle normative britanniche sul riciclaggio di denaro

 

"Complying with UK Money Laundering Regulations" fornisce informazioni essenziali sulle leggi antiriciclaggio (AML) del Regno Unito. Questa guida, che copre la legislazione chiave, i requisiti di conformità, la valutazione del rischio, la due diligence dei clienti e la segnalazione di attività sospette, aiuta le aziende e i professionisti a prevenire le attività finanziarie illegali.

 

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