RÉGIONS
Le guide "Complying with UK Money Laundering Regulations" fournit des informations essentielles sur les lois britanniques relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Couvrant les principaux textes législatifs, les exigences en matière de conformité, l'évaluation des risques, le devoir de vigilance à l'égard des clients et la déclaration des activités suspectes, ce guide aide les entreprises et les professionnels à prévenir les activités financières illégales.
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