Formación de fondos
Con una perspectiva global sobre la constitución de fondos, nos ocupamos de los aspectos jurídicos relacionados con el establecimiento y la estructuración de fondos de capital riesgo en distintas jurisdicciones. En 360 Business Law, guiamos a nuestros clientes en la redacción y negociación de acuerdos de fondos, determinando estrategias de inversión y abordando los requisitos de cumplimiento normativo en todo el mundo.
Acuerdos de inversión
Este aspecto se centra en la documentación jurídica y las negociaciones que conllevan las inversiones de capital privado. Incluye la redacción y revisión de los acuerdos de inversión, como los acuerdos de compra de acciones, los acuerdos de suscripción y los acuerdos de accionistas o socios. Estos acuerdos definen los términos y condiciones de la inversión, incluidos los derechos de gobernanza, la participación de la dirección y las disposiciones de salida.
Diligencia debida
Este ámbito incluye el análisis y la investigación jurídicos que llevan a cabo las empresas de capital riesgo para evaluar el cumplimiento legal y reglamentario, la salud financiera y los riesgos potenciales de la empresa objetivo. Abarca asuntos como derechos de propiedad intelectual, obligaciones contractuales, litigios y disputas, cumplimiento de la normativa medioambiental y asuntos laborales.
Gobernanza y representación en el Consejo
Este aspecto aborda el marco jurídico que rige la relación entre los inversores de capital riesgo y las empresas de cartera en las que invierten. Incluye cuestiones como la representación en el consejo de administración, los derechos de los accionistas, los acuerdos de voto y las estructuras de gobernanza para garantizar una supervisión y una toma de decisiones eficaces.
Adquisiciones apalancadas
En el complejo mundo de las adquisiciones apalancadas, aportamos una visión global. Nos ocupamos de importantes consideraciones jurídicas, como la negociación y estructuración de acuerdos de financiación de deuda, el cumplimiento de los requisitos normativos y la gestión de los riesgos jurídicos asociados a la adquisición de una empresa utilizando una cantidad significativa de deuda, en múltiples jurisdicciones.
Cumplimiento de la normativa
Este aspecto abarca las obligaciones legales y reglamentarias que deben cumplir las empresas de capital inversión, incluidas las normativas sobre valores, las leyes contra el blanqueo de dinero, los requisitos de divulgación y las normativas de protección de los inversores. Implica garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables en todas las etapas del proceso de inversión.
Estrategias de salida
Este ámbito abarca las consideraciones jurídicas y los mecanismos de salida de las inversiones de capital riesgo y la obtención de rendimientos. Abarca las ofertas públicas iniciales (OPI), las ventas a compradores estratégicos, las recompras secundarias, las recompras de gestión y otras vías de salida. Incluye la negociación y estructuración de los acuerdos de venta, el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y la gestión de los aspectos jurídicos del proceso de salida.
Consideraciones fiscales
Nuestros servicios trascienden las fronteras para abordar las implicaciones fiscales de las inversiones de capital privado tanto para el fondo como para sus inversores. Estamos especializados en la estructuración fiscal, el análisis de vehículos de inversión fiscalmente eficientes, el tratamiento de tratados y normativas fiscales internacionales y la gestión de riesgos fiscales y obligaciones de cumplimiento a escala mundial.
Consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG)
Esta área se centra en los aspectos jurídicos relacionados con la incorporación de factores ASG en las inversiones de capital riesgo. Incluye el cumplimiento de la normativa medioambiental y social, las prácticas de inversión responsable, la inversión de impacto y la evaluación de los riesgos y oportunidades ASG en el proceso de inversión.
Recaudación de fondos y relaciones con los inversores
Este aspecto abarca las consideraciones jurídicas en las actividades de captación de fondos y el mantenimiento de las relaciones con los inversores. Incluye el cumplimiento de la normativa en la comercialización y captación de fondos, la divulgación de información a los inversores, los acuerdos con los inversores y el tratamiento de los derechos y obligaciones de los inversores a lo largo del ciclo de vida del fondo.