Descargar Cumplir la normativa británica sobre blanqueo de capitales

 

"Complying with UK Money Laundering Regulations" ofrece información esencial sobre la legislación británica contra el blanqueo de capitales (AML). Esta guía, que abarca la legislación fundamental, los requisitos de cumplimiento, la evaluación de riesgos, la diligencia debida con los clientes y la notificación de actividades sospechosas, ayuda a empresas y profesionales a prevenir actividades financieras ilegales.

 

Suscríbase a nuestro boletín

Póngase en contacto con nosotros

X